ATENAS – As autoridades gregas pediram ao Panamá informações sobre possíveis transferências de numerário do Procurar para as contas da eurodeputada Eva Kaili, que está detida em Bruxelas para ser julgada por acusações de depravação.
O dirigente da sucursal de combate à lavagem de numerário da Grécia, Charalampos Vourliotis, fez um pedido urgente às autoridades do Panamá – um espargido paraíso fiscal com renome de falta de transparência financeira – pedindo para ser informado se transferências no valor de muro de € 20 milhões estavam sendo feitas eram do Procurar em contas que podem ter sido abertas por Kaili ou seus familiares, disseram funcionários da sucursal.
O eurodeputado e ex-vice-presidente do Parlamento Europeu está recluso desde 9 de dezembro, depois de ter sido recluso e indiciado em uma investigação abrangente sobre o lobby do Procurar em Bruxelas, que também envolveu o parceiro de Kaili, ex-deputado e dirigente de ONG. Pouco depois da prisão de Kaili, a Poder de Lavagem de Quantia da Grécia congelou todos os bens de Kaili e de sua família.
O pedido de Vourliotis veio depois que as postagens começaram a rodear nas mídias sociais, que foram captadas pela mídia espanhola e grega, supostamente mostrando documentos bancários de contas panamenhas de propriedade de Kaili e seus familiares que receberam depósitos originários do Procurar. As postagens afirmam que as contas eram mantidas no Bladex Bank of Panama e pertenciam a Kaili, seu pai Alexandros Kailis e sua mãe Maria Ignatiadou. Eles alegam que as contas contêm 20 milhões de euros arrecadados por dois depósitos do Procurar para Kaili; 4 milhões de euros através de dois depósitos do Qatar para Kailis; e € 4 milhões por meio de dois depósitos do Procurar para Ignatiadou.
O legisperito de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, que insistiu que seu cliente era puro, disse que os documentos foram falsificados e pediu às autoridades gregas que buscassem a ajuda do Panamá “para estabelecer a falsificação dos documentos das míticas transferências do Procurar para Eva Kaili. ”
Vourliotis pediu às autoridades panamenhas que verifiquem se há contas em nome de Kaili ou de seus familiares, cópias de suas transações financeiras, se há cofres em bancos panamenhos de propriedade da família e se há evidências de investimentos em imóveis .
Na semana passada, as autoridades gregas apreenderam quase 1 hectare de terreno na ilhéu de Paros que Kaili e seu parceiro Francesco Giorgi compraram, muito uma vez que a conta usada para fazer a compra enquanto se aguarda a peroração das investigações de lavagem de numerário.
Dimitrakopoulos disse que a compra da propriedade foi permitido e que o numerário usado para a compra veio da própria renda de Kaili.
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